AVIS DE CONVOCATION 2022

ORDRE DU JOUR

À CARACTÈRE ORDINAIRE

• Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021
• Affectation du résultat de l’exercice 2021 ; fixation du dividende
• Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d’Administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions
• Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Benoît Potier
• Nomination de Monsieur François Jackow en qualité d’Administrateur de la Société
• Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Annette Winkler
• Renouvellement du mandat de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
• Nomination de la société KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
• Constatation de l’arrivée à échéance des mandats de la société Auditex et de Monsieur Jean-Christophe Georghiou, Commissaires aux comptes suppléants
• Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
• Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Benoît Potier
• Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce
• Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général (pour la période courant du 1^er janvier 2022 jusqu’au 31 mai 2022)
• Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général (à compter du 1^er juin 2022)
• Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration (à compter du 1^er juin 2022)
• Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs