Brochure Avis de convocation 2023

3. Objectifs et projets de résolutions

3. OBJECTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

ORDRE DU JOUR

À CARACTÈRE ORDINAIRE

  • Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022
  • Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022
  • Affectation du résultat de l’exercice 2022 ; fixation du dividende
  • Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions
  • Nomination de Madame Catherine Guillouard en qualité d'Administrateur de la Société
  • Nomination de Madame Christina Law en qualité d'Administrateur de la Société
  • Nomination de Monsieur Alexis Perakis‑Valat en qualité d'Administrateur de la Société
  • Nomination de Monsieur Michael H. Thaman en qualité d'Administrateur de la Société
  • Ratification de la nomination faite à titre provisoire de Madame Monica de Virgiliis en qualité d'Administrateur de la Société
  • Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225‑38 et suivants du Code de commerce
  • Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Benoît Potier, Président‑Directeur Général, pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022
  • Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur François Jackow, Directeur Général, pour la période courant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022
  • Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Benoît Potier, Président du Conseil d'Administration, pour la période courant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022
  • Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L. 22‑10‑9 I du Code de commerce
  • Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général
  • Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'Administration
  • Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs