(Nomination de Madame Catherine Guillouard en qualité d'Administrateur de la Société)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer Madame Catherine Guillouard en qualité d'Administrateur, pour un mandat d'une durée de quatre ans, lequel prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de 2027 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2026.
(Nomination de Madame Christina Law en qualité d'Administrateur de la Société)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer Madame Christina Law en qualité d'Administrateur, pour un mandat d'une durée de quatre ans, lequel prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de 2027 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2026.
(Nomination de Monsieur Alexis Perakis‑Valat en qualité d'Administrateur de la Société)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer Monsieur Alexis Perakis‑Valat en qualité d'Administrateur pour un mandat d'une durée de quatre ans, lequel prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de 2027 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2026.
(Nomination de Monsieur Michael H. Thaman en qualité d'Administrateur de la Société)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer Monsieur Michael H. Thaman en qualité d'Administrateur pour un mandat d'une durée de quatre ans, lequel prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de 2027 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.
(Ratification de la nomination faite à titre provisoire de Madame Monica de Virgiliis en qualité d'Administrateur de la Société)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration, décide de ratifier la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration du 15 février 2023 de Madame Monica de Virgiliis en qualité d'Administrateur, en remplacement de Madame Anette Bronder, pour la durée du mandat de cette dernière restant à courir. Ce mandat prendra donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale de 2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023.
NB : À toutes fins utiles, il est rappelé que Mme Catherine Guillouard, qui est Administrateur et Présidente du Comité d'audit d’Airbus (et, par ailleurs, Présidente d'Ingenico, désormais non cotée) n'aura quant à elle qu'un autre mandat dans une société cotée au 3 mai 2023 (son mandat de membre du Conseil de Surveillance de KPN devant prendre fin en avril 2023) (voir fiche individuelle p. 39).
