3OBJECTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS
ORDRE DU JOUR
À CARACTÈRE ORDINAIRE
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023
- Affectation du résultat de l’exercice 2023 ; fixation du dividende
- Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d’Administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions
- Renouvellement du mandat de Madame Kim Ann Mink en qualité d'Administratrice de la société
- Renouvellement du mandat de Madame Monica de Virgiliis en qualité d'Administratrice de la Société
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
- Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur François Jackow, Directeur Général
- Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Benoît Potier, Président du Conseil d’Administration
- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce
- Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général
- Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration
- Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs
- Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des Administrateurs
- Nomination de la société PriceWaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de certifier les informations en matière de durabilité
- Nomination de la société KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux comptes en charge de certifier les informations en matière de durabilité