Brochure Avis de convocation 2024

Assemblée Générale Mixte

Ce tableau indique les membres du conseil d’administration.

Profil des Administrateurs : 

Benoît POTIER Président du Conseil d'Administration : Président du Conseil d’Administration

Connaissance approfondie du groupe Air Liquide et de ses activités en qualité d’ancien Président-Directeur Général.

Nationalité : Française 

Âge Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 66

Nombre d'années au Conseil Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 19

Échéance du mandat : 2026

Indépendance Selon la décision du Conseil d’Administration du 19 février 2024 ; sur la définition des critères d’indépendance, se référer au Document d’Enregistrement Universel 2023 – pages 136 à 138. : Non

François JACKOW Directeur Général : Directeur Général Connaissance approfondie du groupe Air Liquide et de ses activités en qualité d'ancien Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif.

Nationalité : Française

Âge Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 54 

Nombre d'années au Conseil Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 1

Échéance du mandat : 2026

Indépendance Selon la décision du Conseil d’Administration du 19 février 2024 ; sur la définition des critères d’indépendance, se référer au Document d’Enregistrement Universel 2023 – pages 136 à 138. : Non

Xavier HUILLARD Administrateur Référent : Dirigeant d’un grand groupe international

et connaissance des métiers de la construction.

Nationalité : Française 

Âge Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 69 

Nombre d'années au Conseil Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 6

Échéance du mandat : 2025

Indépendance Selon la décision du Conseil d’Administration du 19 février 2024 ; sur la définition des critères d’indépendance, se référer au Document d’Enregistrement Universel 2023 – pages 136 à 138. : Oui

Comités du Conseil

Nominations et gouvernance : Président(e)

Rémunérations : Président(e)

Annette WINKLER ancien dirigeant d’une division d’un grand groupe industriel

allemand à rayonnement international, secteur automobile.

Nationalité : Allemande 

Âge Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 64

Nombre d'années au Conseil Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 9

Échéance du mandat : 2026

Indépendance Selon la décision du Conseil d’Administration du 19 février 2024 ; sur la définition des critères d’indépendance, se référer au Document d’Enregistrement Universel 2023 – pages 136 à 138. : Oui

Comités du Conseil

Nominations et gouvernance : Membre du Comité

Environnement et société : Président(e)

Philippe DUBRULLE Administrateur représentant les salariés : Connaissance du groupe Air Liquide et de ses activités en qualité de salarié.

Nationalité : Française 

Âge Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 51 

Nombre d'années au Conseil Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 9

Échéance du mandat : 2026

Indépendance Selon la décision du Conseil d’Administration du 19 février 2024 ; sur la définition des critères d’indépendance, se référer au Document d’Enregistrement Universel 2023 – pages 136 à 138. : Non

Comités du Conseil

Environnement et société : Membre du Comité

Kim Ann MINK management de haut niveau au sein de grands groupes internationaux du secteur de la chimie Grande connaissance des marchés nord-américains.

Nationalité : Americaine 

Âge Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 64 

Nombre d'années au Conseil Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 3

Échéance du mandat : 2024 Renouvellements proposés à l’Assemblée Générale du 30 avril 2024.

Indépendance Selon la décision du Conseil d’Administration du 19 février 2024 ; sur la définition des critères d’indépendance, se référer au Document d’Enregistrement Universel 2023 – pages 136 à 138. : Oui 

Comités du Conseil

Rémunérations : Membre du Comité

Fatima TIGHLALINE Administratrice représentant les salariés : Connaissance du groupe Air Liquide et de ses activités en qualité de salariée.

Nationalité : Française 

Âge Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 44

Nombre d'années au Conseil Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 3

Échéance du mandat : 2024 Au cours de sa réunion plénière de novembre 2023, le Comité d’entreprise européen a reconduit Madame Fatima Tighlaline en qualité d’Administratrice représentant les salariés pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale de 2028 qui statuera sur les comptes de l’exercice 2027.  

Indépendance Selon la décision du Conseil d’Administration du 19 février 2024 ; sur la définition des critères d’indépendance, se référer au Document d’Enregistrement Universel 2023 – pages 136 à 138. : Non 

Comités du Conseil

Rémunérations : Membre du Comité

Aiman EZZAT dirigeant d’un groupe à dimension internationale et ancien Directeur Financier. Grande connaissance du domaine du digital et de nombreux secteurs industriels.

Nationalité : Française 

Âge Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 62

Nombre d'années au Conseil Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 2

Échéance du mandat : 2025 

Indépendance Selon la décision du Conseil d’Administration du 19 février 2024 ; sur la définition des critères d’indépendance, se référer au Document d’Enregistrement Universel 2023 – pages 136 à 138. : Oui 

Comités du Conseil

Audit et comptes : Membre du Comité

Bertrand DUMAZY dirigeant d’un groupe à dimension internationale, connaissance

des domaines industriel et des services, expérience de la transformation digitale et gestion du changement.

Nationalité : Française 

Âge Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 52 

Nombre d'années au Conseil Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 2

Échéance du mandat : 2025 

Indépendance Selon la décision du Conseil d’Administration du 19 février 2024 ; sur la définition des critères d’indépendance, se référer au Document d’Enregistrement Universel 2023 – pages 136 à 138. : Oui 

Comités du Conseil

Audit et comptes : Membre du Comité

Nominations et gouvernance : Membre du Comité

Catherine GUILLOUARD ancienne dirigeante d’une société de transport public et expérience de management de haut niveau au sein de groupes à dimension internationale Expérience de Directrice Financière.

Nationalité : Française

Âge Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 58

Nombre d'années au Conseil Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : < 1

Échéance du mandat : 2027 

Indépendance Selon la décision du Conseil d’Administration du 19 février 2024 ; sur la définition des critères d’indépendance, se référer au Document d’Enregistrement Universel 2023 – pages 136 à 138. : Oui 

Comités du Conseil

Audit et comptes : Président(e)

Christina LAW connaissance approfondie des marchés asiatiques et expérience managériale dans de grands groupes internationaux spécialisés dans les domaines de la santé et du soin.

Nationalité : Chinoise, Hongkongaise 

Âge Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 56 

Nombre d'années au Conseil Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : < 1

Échéance du mandat : 2027 

Indépendance Selon la décision du Conseil d’Administration du 19 février 2024 ; sur la définition des critères d’indépendance, se référer au Document d’Enregistrement Universel 2023 – pages 136 à 138. : Oui 

Alexis PERAKIS-VALAT directeur Général de la principale division du groupe L’Oréal,

grande connaissance des marchés de produits destinés aux consommateurs. 

Nationalité : Française, Grec 

Âge Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 52

Nombre d'années au Conseil Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : < 1

Échéance du mandat : 2027 

Indépendance Selon la décision du Conseil d’Administration du 19 février 2024 ; sur la définition des critères d’indépendance, se référer au Document d’Enregistrement Universel 2023 – pages 136 à 138. : Oui

Michael H. THAMAN ancien dirigeant du leader mondial des matériaux de construction basé aux USA Grande connaissance des marchés industriels nord-américains.

Nationalité : Américaine  

Âge Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 59 

Nombre d'années au Conseil Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : < 1

Échéance du mandat : 2027 

Indépendance Selon la décision du Conseil d’Administration du 19 février 2024 ; sur la définition des critères d’indépendance, se référer au Document d’Enregistrement Universel 2023 – pages 136 à 138. : Oui 

Monica de VIRGILIIS management de haut niveau dans le secteur des nouvelles technologies Fondatrice et Présidente de l’Association Chapter Zéro France, dont l’objectif est de sensibiliser les administrateurs aux enjeux climatiques.

Nationalité : Français, Italienne 

Âge Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : 56 

Nombre d'années au Conseil Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte. : < 1

Échéance du mandat : 2024 Renouvellements proposés à l’Assemblée Générale du 30 avril 2024.

Indépendance Selon la décision du Conseil d’Administration du 19 février 2024 ; sur la définition des critères d’indépendance, se référer au Document d’Enregistrement Universel 2023 – pages 136 à 138. : Oui

Comités du Conseil

Environnement et société : Membre du Comité

  1. Nombre d’années pleines au 31 décembre 2023. Le mandat de Président du Directoire (2001-2006) de M. Benoît Potier n’est pas pris en compte.
  2. Selon la décision du Conseil d’Administration du 19 février 2024 ; sur la définition des critères d’indépendance, se référer au Document d’Enregistrement Universel 2023 – pages 136 à 138.
  3. Renouvellements proposés à l’Assemblée Générale du 30 avril 2024.
  4. Au cours de sa réunion plénière de novembre 2023, le Comité d’entreprise européen a reconduit Madame Fatima Tighlaline en qualité d’Administratrice représentant les salariés pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale de 2028 qui statuera sur les comptes de l’exercice 2027.

▲: Président(e)

● : Membre du Comité