Rapport annuel 2023

Le Conseil d’Administration et ses Comités spécialisés

Le Conseil d’Administration détermine les orientations d’Air Liquide et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. À ce titre, il examine et approuve les grandes orientations stratégiques du Groupe, incluant les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Le Conseil s’appuie sur quatre comités spécialisés.

Comité d’audit et des comptes

Composition

Le Comité est composé de trois à cinq membres du Conseil d’Administration, dont au moins 2/3 sont « indépendants ». Les membres doivent avoir une compétence financière ou comptable.

Missions du Comité, notamment :

Examen des comptes et méthodes comptables utilisées ;
Vérification de l’existence et du fonctionnement d’organisations et de procédures de contrôle adaptées au Groupe permettant l’identification et la gestion des risques encourus y compris ceux de nature sociale et environnementale ;
Choix des Commissaires aux comptes ;
Examen des procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information extra-financière.

Comité environnement et société

Composition

Ce Comité est composé de trois à quatre membres du Conseil d’Administration.

Missions du Comité, notamment :

Examen de la stratégie et des engagements du Groupe en matière de développement durable ;
Suivi des actions du Groupe et de leur déploiement en matière environnementale et sociétale, ainsi que les actions engagées par la Fondation ;
Examen des risques en matière environnementale et sociétale en lien avec le Comité d’audit et de l’impact des questions environnementales et sociétales en termes d’investissement, de performance et d’image ;
Établissement d’un jugement raisonnable concernant l’information extra-financière.

Comité des rémunérations

Composition

Ce Comité est composé de trois à cinq membres du Conseil d’Administration, majoritairement indépendants.

Missions du Comité, notamment :

Examen de la performance et de l’ensemble des éléments composant la rémunération des mandataires sociaux ;
Examen de la politique de rémunération et de retraite appliquée aux cadres dirigeants, notamment au Comité Exécutif ;
Examen des propositions de la Direction Générale concernant les attributions de stock options, d’actions de performance, et autres systèmes d’intéressement liés au cours de l’action ;
Proposition au Conseil quant à la répartition de la somme fixe annuelle allouée par l’Assemblée Générale aux administrateurs.

Comité des nominations et de la gouvernance

Composition

Ce Comité est composé de trois à cinq membres du Conseil d’Administration, majoritairement indépendants.

Missions du Comité, notamment :

Évaluation périodique de la structure, la taille et la composition du Conseil d’Administration et formulation de recommandations concernant toute modification éventuelle ;
Sélection des futurs administrateurs indépendants et réalisation d’études sur les candidats potentiels dans le cadre de la procédure que le Comité a organisée ;
Examen du plan de succession des dirigeants mandataires sociaux et de la reconduction du mandat du Président du Conseil d’Administration et du Directeur Général ;
Veille du bon fonctionnement des organes de gouvernance.